La procédure d’ évaluation des tiers est un processus incontournable au sein d’une entreprise pour garantir la connaissance de ses différents partenaires commerciaux. Découvrez toutes les étapes à suivre pour la mise en place de ce processus.
Qu’est-ce que la procédure d évaluation des tiers ?
La procédure d’évaluation des tiers est un processus qui consiste à faire une collecte d’informations sur un tiers, pour connaître les risques de corruption présents. L’évaluation réalisée doit être mise à jour régulièrement pour en déterminer son évolution. De ce fait, choisissez la solution adaptée pour assurer une procédure d’évaluation des tiers au sein de votre entreprise.
Pourquoi mettre en place une procédure d’évaluation des tiers ?
La procédure d’ évaluation des tiers est une étape incontournable au sein d’une entreprise pour effectuer une remise en question de ses collaborations commerciales. Le processus joue un rôle essentiel dans :
- l’établissement de nouvelles collaborations ;
- la gestion des collaborations existantes ;
- l’annulation ou la fin d’un accord commercial.
Comment mettre en place une procédure d’évaluation des tiers ?
Les étapes pour le processus d’évaluation des tiers :
L’identification des tiers
Les tiers devront être listés par catégorie, niveau de risque, typologie et emplacement géographique. La collecte se portera sur la documentation liée aux tiers avant de faire l’analyse.
L’élaboration du dossier d’évaluation
L’entreprise établira le processus avec un formulaire de prévention de la corruption, du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent.
Le remplissage du dossier d’évaluation
Après l’élaboration du dossier, une note d’information sera émise pour informer tous les acteurs de l’entreprise. Le dossier d’évaluation sera ensuite complété selon l’analyse réalisée.
La mise en place des mesures
L’entreprise est dans l’obligation de mettre en place des solutions pour conserver la relation avec le tiers concerné ou la stopper si ce dernier présente trop de risques.
L’archivage du dossier
Le dossier d’évaluation doit être conservé pendant une durée de 5 ans au minimum après la cessation de la relation entre l’entreprise et le tiers.
